29 jun, 2021 - 16:05 • Redação
O empresário Joe Berardo, que foi detido esta terça-feira, vai passar a noite numa cela da Polícia Judiciária (PJ), confirmou a Renascença junto de fonte ligado ao processo.
O madeirense já se encontra nas instalações da Polícia Judiciária, em Lisboa, mas só será interrogado na quarta-feira pelo juiz de instrução criminal Carlos Alexandre.
Além de Joe Berardo, também foi detido André Luiz Gomes, um dos seus advogados.
A investigação, com cinco anos, tem indícios de que o grupo económico liderado pelo empresário lesou três bancos - Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e BCP - em cerca de mil milhões de euros.
Inquérito à Caixa
Empresário diz lamentar a “desinformação” que as "(...)
Joe Berardo é suspeito da prática dos crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento de capitais.
De acordo com o site do Ministério Público, foram realizadas 51 buscas em vários locais do país, nomeadamente, Lisboa, Funchal e Sesimbra.
Segundo o comunicado do MP, “investigam-se matérias relacionadas com financiamentos concedidos pela Caixa Geral de Depósitos e outros factos conexos, suscetíveis de configurar, no seu conjunto e entre outros, a prática de crimes de administração danosa, burla qualificada, fraude fiscal qualificada, branqueamento e, eventualmente, crimes cometidos no exercício de funções públicas.”
“A investigação iniciada em 2016, identificou procedimentos internos em processos de concessão, reestruturação, acompanhamento e recuperação de crédito, contrários às boas práticas bancárias e que podem configurar a prática de crime”, adianta a Polícia Judiciária.
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