fraude

Começa este mês o julgamento da mulher que ludibriou Silicon Valley, tubarões do investimento, políticos de peso e até o atual Presidente dos Estados Unidos. Elizabeth Holmes prometeu reduzir as análises de sangue a uma picada e resultados em minutos, e todos quiseram acreditar. Só 11 anos depois e já com muitos milhões angariados é que a mentira caiu, nas páginas do Wall Street Journal.

A Autoridade Tributária e Aduaneira diz que o esquema em causa tinha por base a existência de diversas sociedades geridas, "de facto, por um único indivíduo que conseguiu obter vantagens patrimoniais ilegítimas em sede de IRC e IVA, bem com subsídios".

Na mesma sessão, foi aprovado o texto final da proposta de lei que transpõe a diretiva europeia relativa à utilização de informações financeiras e de outro tipo para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais.

Na mesma sessão, foi aprovado o texto final da proposta de lei que transpõe a diretiva europeia relativa à utilização de informações financeiras e de outro tipo para efeitos de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais.

Caso envolve transferências bancárias de vários milhões de euros com recurso a sociedades "offshore". Identidade dos suspeitos não foi revelada.

Aviso é feito no mesmo dia em que termina o prazo para a entrega da declaração anual do IRS. Autoridade Tributária pede aos contribuintes para ignorarem mensagens fraudulentas.

No conjunto dos três grupos, estão já referenciados prejuízos na ordem dos 270 mil euros.

A mulher levou a pena mais pesada por se considerar que teve um papel mais ativo no esquema. Casal tem cinco anos para devolver quase 38 mil euros.

Responsável do Gabinete de Apoio ao Sobreendividado da Deco considera “fundamental apostar na informação aos consumidores".

Os 11 homens e seis mulheres são suspeitos de centenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo.

Gabinete de cibercrime tem recebido denúncias de burlas relacionadas com plataformas online de suposta negociação no mercado de criptomoedas e no mercado cambial, "uma atividade criminosa organizada, de grande dimensão".